Cơ quan Cảnh sát thăm dò (Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra, bắt buộc VKSND Vô thượng tróc nã tố ông Đinh La Thăng cùng sáu cựu chỉ huy Tổ chức Dầu khí Đất nước trong việc gây thất thoát 800 tỷ đồng khi đầu cơ trái pháp luật vào Nhà băng Đại Dương (OceanBank).
Từ hai 04 tuần trước, trong phiên xử đại án tiêu cực xảy ra tại Oceanbank với thủ mưu là cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm, cuộc "bắt tay khiến cho ăn" giữa PVN và OceanBank từng được toà xét hỏi nhiều lần để làm rõ sai phạm của những người can hệ.
Theo buộc tội, tháng 9/2008, chỉ huy PVN ký ký hợp đồng với ông Hà Văn Thắm (Chủ toạ HĐQT OceanBank) về việc PVN nhập cuộc góp 20% vốn nhân tố lệ vào ngân hàng, tương đương 800 tỷ đồng. Nguồn tiền lấy từ kết quả làm hàng hóa của PVN.
Với sự hợp tác này, ngày 13/5/2009, Chủ toạ HĐQT PVN Đinh La Thăng có văn phiên bản gửi các đơn vị thành viên tổ chức về việc sử dụng dịch vụ của OceanBank. Theo đó, để tạo nhân tố kiện cho OceanBank biến thành định chế vốn đầu tư của tập đoàn trong việc quản lý dòng tiền, thi hành việc chuyển tiền giữa PVN và các đơn vị thành viên, Hội đồng quản trị PVN đòi hỏi các doanh nghiệp dùng phục vụ do OceanBank cung ứng.
Ngày 22/6/2009, Tổng giám đốc PVN tiếp tục có công văn đề xuất các tổ chức thành viên của tổ chức này tạo dựng và dùng chuỗi hệ thống tài khoản tại OceanBank. Tháng 9/2009, Tổng giám đốc PVN tiếp diễn có văn bạn dạng gửi các công ty thành viên "đòi hỏi" các tổ chức chưa tạo dựng tại khoản tại OceanBank cần gấp rút phối hợp với ngân hàng trong việc tạo dựng và dùng trương mục theo lãnh đạo.
Trong gần một tháng xét xử, những người đại diện cho hàng chục công ty con của PVN đều công nhận khi có "lệnh" trên đều ký phù hợp đồng bạc gửi với OceanBank.
Thủ tục vụ án cũng xác định thời kỳ 2010-2014 có hơn 50.000 tư nhân và gần 400 doanh nghiệp gửi tiền tại OceanBank. Phổ thông đối tượng mua hàng lớn là các tổ chức kinh tế có vốn Nhà nước như PVN và Tổng Công ty Kĩ nghệ Tàu thuỷ vn.
Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc OceanBank) khai lúc cao điểm Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VietsovPetro) gửi hàng trăm triệu đô la Mỹ. Lời khai này lúc đó đã làm cho chủ tọa phiên tòa phải thốt lên "xin hãy nhân giùm tôi ra tiền Việt".
Lãnh đạo VietsoPetro khi đối chất tại tòa cũng thừa nhận con số trên. Ông Võ Quang đãng Huy (nguyên kế toán trưởng VietsovPetro) cho hay liên doanh dầu khí này là đối tượng mua hàng kếch xù của OceanBank. Có thời gian, VietsovPetro gửi đến 100 triệu đô la Mỹ và khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo ông Huy, OceanBank được coi là "nhà băng nhà" của lĩnh vực dầu khí. Lĩnh vực đã có lãnh đạo bình thường về việc các thành viên đều là đối tượng mua hàng của ngân hàng này.
Trước tòa, thây mặt Tổng công ti Dầu Việt Nam (PVoil) cũng thừa nhận có hợp đồng bạc gửi trị giá 1.500 tỷ đồng tại OceanBank. Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cũng từng khai suốt 5 năm (2009-2014), tổng số vốn OceanBank vận động 40.000 tỷ đồng thì có tới người ấy đến trong khoảng PVN và các công ti con của công ty này.
Trong giai đoạn nói trên, sau khi biến thành cổ hủ đông và đối tác ý tưởnrg của Oceanbank, PVN đã trưng bày, cử ông Nguyễn Xuân Sơn là Giám đốc điều hành Oceanbank. Ông Sơn giữ chức Tổng giám đốc Oceanbank tới tháng 11/2010 rồi lại về PVN khiến Phó giám đốc điều hành từ bốn tuần 11 năm này. Khi về PVN ông Nguyễn Xuân Sơn được giới thiệu khiến cho người thây mặt phần vốn góp của PVN tại OceanBank tới bốn tuần 4/2011.
OceanBank ‘lại quả’ PVN như thế nào?
Giai đoạn thẩm vấn tại tòa cũng cho thấy lượng tiền gửi lớn khiến PVN có vai trò sống còn với OceanBank. Vì vậy, nhà băng "lại quả" bằng việc chi "đậm" lợi nhuận suất ngoài hợp đồng với dòng tiền gửi.
Kết quả dò hỏi xác định trong khoảng 2010 tới cuối 2014, tổng số tiền lại OceanBank chi ngoài hợp đồng cho các đối tượng mua hàng gửi tiền là gần 1.600 tỷ. Trong đó, hàng trăm tỷ chi cho chính lãnh đạo của PVN và các tổ chức kinh doanh con của tập đoàn này.
Cựu chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn (cũng là cựu giám đốc điều hành Oceanbank) từng khai chi lễ tết hết 30-50 tỷ đồng trong 5 năm (2009-2014), khác lạ đưa trực tiếp cho nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 20-30 tỷ đồng. Ông Quỳnh trong một lần đối chất trước tòa đã khai có kiếm được 20 tỷ và số tiền này chi phí cá nhân.
Còn cựu tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu khai đã chi lợi nhuận ngoài để mắt các tổ chức gồm: Tổng tổ chức kinh doanh Dầu Việt Nam (PVoil) hơn 26 tỷ, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) gần 10 tỷ; Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VSP) hơn 22 tỷ, Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban điều hành Khí điện đạm Cà Mau gần 17 tỷ, Tổng tổ chức kinh doanh Điện lực Dầu khí vietnam (PVPower) 35,5 tỷ, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) hơn 8 tỷ, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí vietnam và các công ty thành viên (PVIs) gần 20 tỷ….
Ông Nguyễn Xuân Sơn còn khai, trong thời gian đương thứ tại OceanBank có hai năm ông đến tặng tiến thưởng cựu kế toán trưởng VSP và 8-10 lần biếu vàng cho cựu tổng giám đốc Vietsovpetro. Ông Sơn nói không nhớ rõ nhưng mỗi lần đều biếu 200-300 triệu tiền việt cho mỗi người.
Bà Nguyễn Minh Thu cũng khai, trong lúc làm cho giám đốc điều hành định kỳ một năm 4 lần tới VietsovPetro để đưa tiền lợi nhuận ngoài thích hợp đồng. "Với khách hàng lớn như VietsovPetro thì tới thăm theo yêu cầu, mỗi lần ngành nghề dầu khí họp hành cũng lép qua. Mọi việc làm theo chỉ đạo của Chủ tịch Thắm”, bị cáo Thu khai trước tòa.
Về việc này cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Vũng Tàu cũng nói khi bị toà xét hỏi: "VietsovPetro là đối tượng mua hàng lớn của OceanBank thì Giám đốc điều hành đến thường xuyên cũng là thông thường"….
Thây mặt các công ty trong lĩnh vực dầu khí mà các bị cáo có lời khai đưa tiền khi bị toà thẩm vấn đều phủ nhận việc thừa hưởng chú tâm khác biệt. Dĩ nhiên, việc điều tra giai đoạn 2 của vụ án đã được thành lập ra, khi đó khách hàng nào nhận hay không sẽ được khiến rõ.
Ngay khi phiên toà vừa khép lại, phổ quát chỉ đạo PVN đã bị khởi tố. Ngày 13/9, Công ty cảnh sát dò hỏi (Bộ Công an) khởi tố ba vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm hữu đoạt của nả xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Tổ chức kinh doanh TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng tổ chức kinh doanh khảo sát khai thác dầu khí (PVEP), theo Vấn đề 280 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu thăm dò, trong khoảng năm 2010 tới ngày 31/11/2014, tổng số tiền nhà băng này đã chi trả lãi ngoài cho các khách gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76 tỷ đồng.
Tổ chức tính năng cho rằng, việc kiếm được, dùng các khoản tài chính ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm qui định, có tín hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa chỉ huy các đơn vị này với chỉ huy OceanBank trong việc đưa, kiếm được tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm hữu đoạt.
Đọc thêm: tin tong hop
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét